Formulario de vinculación y debida diligencia de clientes de Grupo Barrdega. La información suministrada es confidencial y se utiliza únicamente para fines de verificación, cumplimiento y gestión comercial.
Indique si se registra como persona natural o jurídica. Esto determina los documentos requeridos más adelante.
2. Identificación de la Empresa
Persona autorizada para firmar en nombre de la empresa. Para persona natural, repita sus propios datos.
6. Beneficiario(s) Final(es)
Persona(s) natural(es) que en última instancia posee(n) o controla(n) 25% o más de la empresa (requerido por normativa de debida diligencia).
7. Perfil Comercial y Financiero
8. Cumplimiento y Prevención (AML/PEP)
9. Documentos de Respaldo
Adjunte los documentos según el tipo de persona. Persona Jurídica: RUC, Aviso de Operación, Certificado de Registro Público y cédula del representante. Persona Natural: cédula y RUC/DV.
10. Declaración y Autorización
Declaro que la información suministrada es veraz y completa. Autorizo a Grupo Barrdega a verificar los datos y a tratar mi información conforme a la Ley de Protección de Datos Personales de Panamá. Me comprometo a notificar cualquier cambio relevante.
