Conozca a su Cliente (KYC)

Formulario de vinculación y debida diligencia de clientes de Grupo Barrdega. La información suministrada es confidencial y se utiliza únicamente para fines de verificación, cumplimiento y gestión comercial.

1. Tipo de Cliente

Indique si se registra como persona natural o jurídica. Esto determina los documentos requeridos más adelante.

Tipo de persona

Persona Natural Persona Jurídica

Motivo de la vinculación

2. Identificación de la Empresa

Razón social / Nombre legal

Nombre comercial

RUC

DV

N° de Aviso de Operación

Fecha de constitución / inicio de operaciones

Actividad económica principal

Antigüedad del negocio

Cantidad aproximada de empleados

3. Domicilio Fiscal

Dirección física completa

Provincia

Distrito

Corregimiento

Apartado postal

Sitio web

4. Contacto Principal

Nombre completo del contacto

First Name

Last Name

Cargo / Posición

Correo electrónico

Teléfono fijo

Celular / WhatsApp

5. Representante Legal

Persona autorizada para firmar en nombre de la empresa. Para persona natural, repita sus propios datos.

Nombre del representante legal

First Name

Last Name

Cédula / Pasaporte

Nacionalidad

Correo del representante legal

Teléfono del representante legal

6. Beneficiario(s) Final(es)

Persona(s) natural(es) que en última instancia posee(n) o controla(n) 25% o más de la empresa (requerido por normativa de debida diligencia).

Nombre(s), cédula/pasaporte y % de participación de cada beneficiario final

7. Perfil Comercial y Financiero

Volumen de compra mensual estimado (USD)

Forma(s) de pago preferida(s)

Efectivo Transferencia bancaria (ACH) Cheque Tarjeta de crédito Yappy Crédito con la empresa

¿Solicita línea de crédito?

No, pago de contado Sí, deseo solicitar crédito

Plazo de crédito solicitado (si aplica)

Banco principal

Tipo de cuenta

Referencias comerciales (nombre, contacto y teléfono)

8. Cumplimiento y Prevención (AML/PEP)

¿Usted o algún beneficiario final es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

No Sí

PEP: cargo público prominente, o familiar/asociado cercano de uno.

Si respondió Sí, indique cargo y país

Origen principal de los fondos

¿La empresa opera o tiene vínculos fuera de Panamá?

No Sí

Si respondió Sí, ¿en qué países?

9. Documentos de Respaldo

Adjunte los documentos según el tipo de persona. Persona Jurídica: RUC, Aviso de Operación, Certificado de Registro Público y cédula del representante. Persona Natural: cédula y RUC/DV.

Copia de cédula / pasaporte del representante

Max 10 MB per file

RUC / Aviso de Operación

Max 10 MB per file

Certificado de Registro Público (persona jurídica)

Max 10 MB per file

Otros documentos (opcional)

Max 10 MB per file

10. Declaración y Autorización

Declaro que la información suministrada es veraz y completa. Autorizo a Grupo Barrdega a verificar los datos y a tratar mi información conforme a la Ley de Protección de Datos Personales de Panamá. Me comprometo a notificar cualquier cambio relevante.

Confirmación

Acepto la declaración y autorizo el tratamiento de mis datos

Firma del cliente / representante legal

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