Verificação KYC — Peru
Modelo inicial de identificação de cliente — os requisitos exatos variam conforme seu setor regulado e podem mudar com o tempo. Revise com seu assessor jurídico antes de usar para fins de conformidade regulatória.
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Conforme o Sistema de Prevenção de Lavagem de Ativos e Financiamento do Terrorismo (SPLAFT), supervisionado pela SBS e pela UIF-Peru, precisamos confirmar sua identidade. Seus dados são tratados com confidencialidade e apenas para esse fim.
Documentos e declaração
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Nítida, sem reflexos e com os quatro cantos visíveis.
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Declaro, sob juramento, que sou a pessoa identificada nos documentos, que as informações fornecidas são exatas e que conheço minhas obrigações conforme o marco SPLAFT.