Verificação KYC — Argentina

Modelo inicial de identificação de cliente — os requisitos exatos variam conforme seu setor regulado e podem mudar com o tempo. Revise com seu assessor jurídico antes de usar para fins de conformidade regulatória.

Usar este modelo

No diretório de conectores do Claude

Seus dados

Verifique sua identidade

Conforme a normativa da Unidade de Informação Financeira (UIF) e do BCRA, precisamos confirmar sua identidade. Seus dados são tratados com confidencialidade e apenas para esse fim.

Nome completo (como no documento)

Nome

Nome do meio

Sobrenome

Data de nascimento

Nacionalidade

DNI

CUIT / CUIL — número de identificação fiscal argentino

Endereço atual

Endereço

Complemento

Cidade

Estado

CEP

País

Ocupação ou atividade econômica

Origem principal dos recursos

Você é ou já foi uma pessoa politicamente exposta (PEP)?

Não Sim

Informe o cargo, a entidade e o período

Documentos e declaração

Tipo de documento de identidade

Número do documento

Data de validade do documento

Foto do documento (frente e verso)

Máx. 10 MB por arquivo · jpg, jpeg, png, pdf

Nítida, sem reflexos e com os quatro cantos visíveis.

Selfie segurando o documento

Máx. 10 MB por arquivo · jpg, jpeg, png

E-mail para o resultado da verificação

Declaro, com caráter de declaração juramentada, que sou a pessoa identificada nos documentos, que as informações fornecidas são exatas e autorizo seu tratamento conforme a normativa da UIF.

Assinatura da declaração

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