Verificação KYC — Colômbia
Modelo inicial de identificação de cliente — os requisitos exatos variam conforme seu setor regulado e podem mudar com o tempo. Revise com seu assessor jurídico antes de usar para fins de conformidade regulatória.
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Conforme o Sistema de Administração do Risco de Lavagem de Ativos e Financiamento do Terrorismo (SARLAFT) e a UIAF, precisamos confirmar sua identidade. Seus dados são tratados com confidencialidade e apenas para esse fim.
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Declaro, sob juramento, que sou a pessoa identificada nos documentos, que as informações fornecidas são exatas e autorizo seu tratamento conforme o SARLAFT.
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