Verificación KYC — Colombia

Plantilla inicial de identificación de cliente — los requisitos exactos varían según tu sector regulado y pueden cambiar con el tiempo. Revísala con tu asesor legal antes de usarla para cumplimiento normativo.

Usar esta plantilla

Tus datos

Verifica tu identidad

Conforme al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y a la UIAF, necesitamos confirmar tu identidad. Tus datos se tratan de forma confidencial y solo para este fin.

Nombre completo (como en tu documento)

Nombre

Segundo nombre

Apellido

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Cédula de ciudadanía o cédula de extranjería

NIT (si tienes actividad comercial)

Domicilio actual

Dirección

Dirección línea 2

Ciudad

Estado / Provincia

Código postal

País

Ocupación o actividad económica

Origen principal de los fondos

¿Eres o has sido una persona políticamente expuesta (PEP)?

No Sí

Indica el cargo, la entidad y el periodo (la condición de PEP se mantiene hasta 2 años después de dejar el cargo)

Documentos y declaración

Tipo de documento de identidad

Número del documento

Fecha de vencimiento del documento

Foto del documento (frente y reverso)

Máx. 10 MB por archivo · jpg, jpeg, png, pdf

Nítida, sin reflejos y con las cuatro esquinas visibles.

Selfie sosteniendo tu documento

Máx. 10 MB por archivo · jpg, jpeg, png

Correo para notificarte el resultado

Declaro bajo la gravedad de juramento que soy la persona identificada en los documentos, que la información proporcionada es exacta y que autorizo su tratamiento conforme al SARLAFT.

Firma de declaración

Firma aquí

Verificación KYC — Colombia

Tus datos

Verifica tu identidad

Documentos y declaración

Plantillas relacionadas