Verificação KYC — Panamá
Modelo inicial de identificação de cliente — os requisitos exatos variam conforme seu setor regulado e podem mudar com o tempo. Revise com seu assessor jurídico antes de usar para fins de conformidade regulatória.
Já tem conta? Entre
Seus dados
Verifique sua identidade
Conforme a Lei 23 de 2015 e as normas da Unidade de Análise Financeira (UAF) do Panamá, precisamos confirmar sua identidade. Seus dados são tratados com confidencialidade e apenas para esse fim.
Documentos e declaração
Máx. 10 MB por arquivo · jpg, jpeg, png, pdf
Nítida, sem reflexos e com os quatro cantos visíveis.
Máx. 10 MB por arquivo · jpg, jpeg, png
Declaro, sob as penas da lei, que sou a pessoa identificada nos documentos, que as informações fornecidas são exatas e que fui informado sobre o tratamento dos meus dados conforme a normativa de prevenção à lavagem de dinheiro do Panamá.