Verificación KYC — Panamá
Plantilla inicial de identificación de cliente — los requisitos exactos varían según tu sector regulado y pueden cambiar con el tiempo. Revísala con tu asesor legal antes de usarla para cumplimiento normativo.
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Conforme a la Ley 23 de 2015 y las normas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, necesitamos confirmar tu identidad. Tus datos se tratan de forma confidencial y solo para este fin.
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Declaro bajo protesta de decir verdad que soy la persona identificada en los documentos, que la información proporcionada es exacta y que se me ha informado sobre el tratamiento de mis datos conforme a la normativa de prevención de blanqueo de capitales de Panamá.