Plantillas de Banca

Este contrato formaliza un acuerdo de referidos entre entidades financieras, dejando constancia de la fecha, el país de constitución, los datos de la entidad prestamista y la firma de aceptación de ambas partes.

Permite que un cliente solicite el acceso a la banca digital sin pasar por la sucursal. Recoge sus datos personales, la cuenta que desea vincular, el nivel de operaciones que necesita y la firma de conformidad. Ideal para bancos, cooperativas y entidades financieras que digitalizan su alta de servicios.

Registra a nuevos socios de un fondo o club de inversión con sus datos personales, laborales y de contacto. También recoge un familiar o persona de contacto y el consentimiento firmado del socio.

Recopila los datos bancarios que necesita una asociación para pagar de forma electrónica a sus miembros. Incluye identificación, programa asociado, tipo de cuenta, comprobante bancario y firma de autorización. Adecuado para tesorerías, asociaciones vecinales y programas estudiantiles o comunitarios.

Autoriza formalmente a una persona designada a acceder a una cuenta o gestionar fondos ante una institución financiera, con los datos de ambas partes y la firma del titular. Un respaldo claro para bancos y clientes.

Ingresa el monto del préstamo, la tasa de interés anual y el plazo en años para obtener al instante la cuota mensual estimada. Útil para bancos, prestamistas y compradores que comparan opciones de financiamiento.

Recopila el perfil financiero completo de una empresa: ingresos, mercados de exportación, historial de auditorías y necesidades de capital. Pensado para analistas de crédito y programas de desarrollo que evalúan la elegibilidad de pymes para financiamiento.

Recorre, paso a paso, la finalidad de la cartera, la situación económica, el horizonte temporal y la actitud ante las pérdidas del cliente para obtener una puntuación de perfil. Diseñado para asesores de inversión que atienden a clientes individuales o parejas.

Deja constancia de que el comprador conoce y acepta la instalación de un rastreador GPS en el vehículo financiado. Recoge los datos del titular y del cotitular, la identificación del vehículo, el número de serie del dispositivo y las firmas correspondientes. Pensado para concesionarios, financieras de automoción y empresas de arrendamiento.

Recoge la identidad, los datos de contacto y el vínculo familiar de cada persona designada para recibir bienes de una sucesión. Registra la cuenta, la fecha de fallecimiento y la porción que corresponde a cada beneficiario, con firma incluida.

Mide la satisfacción de tus inversores con la rentabilidad, la transparencia y la comunicación de la empresa, y averigua si volverían a invertir. Útil para equipos de relación con inversores y fundadores que buscan mejorar la confianza de sus accionistas.

Evalúe la relación con su asesor financiero: conocimiento, comunicación, avances hacia sus metas y preferencias de seguimiento. Sus respuestas ayudan a mejorar el servicio del próximo año.

Esta encuesta recopila la opinión de los clientes de un banco sobre la frecuencia de uso, la calidad percibida y la probabilidad de recomendación de sus servicios financieros.

Pregunta a los clientes con qué frecuencia usan la app del banco, qué funciones prefieren y qué tan seguros se sienten. Ayuda a las entidades financieras a priorizar mejoras.

Sondea cómo perciben las personas su salud económica: nivel de confianza, fuentes de estrés, hábitos de asesoría y beneficios laborales. Ideal para bancos, aseguradoras y equipos de recursos humanos que diseñan programas de educación financiera.

Este cuestionario explora cuánto conocen las personas sobre las tecnologías digitales y cómo las usan en su vida diaria, incluyendo sus hábitos con los métodos de pago electrónico.

Una encuesta que mide el nivel de satisfacción de los clientes con los servicios bancarios recibidos en distintos canales.

Una encuesta interna para evaluar la percepción de los empleados sobre la ética laboral dentro del sector bancario.

Un cuestionario para conocer el nivel de conocimiento, los hábitos de inversión y las opiniones de las personas sobre las criptomonedas.

Resume en un solo documento las condiciones de un préstamo hipotecario: plazo, pagos proyectados, costos de cierre y datos del prestamista. Pensado para entidades financieras que entregan al solicitante una estimación clara antes de cerrar la operación.

Pregunta al cliente por sus plazos, sus prioridades y cómo reaccionaría ante caídas del mercado para estimar cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Pensado para asesores financieros que necesitan justificar sus recomendaciones.

Un formulario que los corredores de crédito completan para solicitar su acreditación o licencia ante una entidad financiera o reguladora.

Formulario para solicitar un adelanto en efectivo sobre una herencia pendiente, indicando el monto necesario y el motivo de la solicitud.

Permite que un cliente autorice cargos o depósitos automáticos directamente en su cuenta bancaria.

Obtén el consentimiento por escrito de un individuo para que arrendadores, prestamistas o empleadores consulten su reporte de crédito ante las agencias correspondientes.

Un formulario donde el prestatario autoriza a la institución financiera a verificar su información, contactar a terceros y gestionar los documentos relacionados con su préstamo.

Recoge la identificación, el historial de domicilios, la situación laboral y los ingresos de quien acepta respaldar un crédito ajeno. También pide una referencia personal y la carga de un documento de identidad. Prestamistas y arrendadores pueden así valorar la solvencia del respaldo antes de aprobar.

Un formulario para calificar la solidez financiera de una institución bancaria en función de indicadores clave como capital, liquidez y gestión.

Ayuda a los agentes de call center a registrar la situación hipotecaria de quien llama y programar una cita de seguimiento.

Un formulario que las firmas de inversión utilizan para notificar cambios en el registro y los datos de contacto de un broker-dealer.

Permite a un cliente solicitar formalmente la salida de un programa de revisión de deudas e indicar cómo desea recibir la confirmación.

Reúne en un solo lugar los datos del acreedor y del deudor, junto con el monto reclamado, para iniciar un proceso ordenado de cobranza.

Un formulario breve para que los clientes compartan su experiencia reciente en la sucursal y sugieran mejoras al servicio.

Los propietarios de negocios y contadores utilizan este formulario para organizar y verificar las transacciones de la cuenta corriente de una empresa.

Un formulario para recopilar los datos bancarios de un proveedor o beneficiario con el fin de procesar pagos y transferencias.

Recopila de forma segura los datos de registro, la información bancaria y los firmantes autorizados de una empresa antes de abrir una cuenta comercial o iniciar una relación de pago.

Un formulario para que los titulares de cuenta autoricen el débito automático mensual desde su cuenta bancaria.

Un formulario para registrar y adjuntar los comprobantes de los depósitos bancarios realizados por cada centro.

Un formulario para conocer la opinión de los clientes sobre la calidad del servicio y los productos ofrecidos por el banco.

Compara los ingresos mensuales del cliente con todo lo que sale, con totales calculados para cada lado. El asesor detecta la diferencia entre lo que entra y lo que se debe antes de proponer un plan. Incluye espacio adicional para deudas que no encajan en las categorías habituales.

Un extenso formulario para que los preparadores de impuestos con EFIN se inscriban en el programa de productos bancarios de reembolso de un banco.

Un formulario para que los clientes reserven una cita de consulta de crédito y compartan de antemano su situación financiera y objetivos.

Este formulario permite a un banco solicitar y registrar una referencia sobre la relación bancaria previa de un solicitante, incluyendo los datos de contacto del banco referido y la validación de un representante autorizado.

Este formulario ayuda a llevar un control ordenado de los fondos retirados de una cuenta corriente mediante la banca en línea.

Formulario para abrir una nueva cuenta bancaria, recopilando los datos personales del titular y, si corresponde, de un cotitular conjunto.

Recopila los datos bancarios y el motivo de una solicitud de anexo para agilizar su aprobación administrativa.

Un formulario que reúne los datos personales, laborales y financieros del solicitante y, si aplica, de un co-solicitante, para evaluar una solicitud de crédito o préstamo.

Formulario detallado que las concesionarias de autos utilizan para evaluar la solvencia de un comprador y recopilar sus datos financieros y del vehículo.

Este formulario permite a los candidatos a un puesto de cajero bancario enviar sus datos de contacto, historial educativo, experiencia laboral y documentos como currículum y carta de presentación en un solo lugar.

Reúne la información financiera y de identidad que un prestamista necesita para evaluar una solicitud de financiamiento para un negocio.

Un formulario que permite a los consumidores reportar posibles errores en su historial crediticio y solicitar formalmente una investigación.

Formulario que recopila los datos personales, laborales y del vehículo necesarios para procesar una solicitud de préstamo automotriz.

Recopila los datos financieros y del negocio que necesitas para evaluar solicitudes de préstamos comerciales, incluyendo activos, garantías y el tipo de línea de crédito solicitada.

Centraliza las solicitudes de reportes de crédito de personas o empresas, incluyendo el motivo y el tipo de reporte requerido.

Solicitud para uno o dos titulares que reúne empleo, ingresos, historial fiscal y antecedentes de crédito junto con el enganche disponible, la zona donde se quiere comprar y el origen de la referencia. El asesor recibe en un solo envío todo lo necesario para evaluar la capacidad de pago.

Este formulario permite a una institución financiera confirmar los datos de la cuenta bancaria de un prestatario, incluyendo el tipo de cuenta, la antigüedad y si cuenta con depósito directo, con la firma de un representante del banco.

Reúne los datos personales, domicilios y comprobantes que exige la verificación “conoce a tu cliente”. Pensado para bancos, financieras y empresas que deben identificar a sus clientes antes de abrir una cuenta.

Conoce a fondo a cada candidato interesado en convertirse en asesor financiero: perfil personal, situación laboral, ingresos y disposición para el rol. Filtra postulantes con la información clave desde el primer contacto.

Reúne en un solo paso la información que un prestamista revisa para preaprobar un crédito de vivienda: empleo, ingresos, pago inicial, puntaje crediticio y datos del inmueble. Pensado para compradores que se preparan para solicitar su hipoteca.

Confirma por escrito los términos de un compromiso de préstamo entre una institución financiera y un prestatario, incluyendo monto, tasa y plazo.