Verificación KYC — México

Plantilla inicial de identificación de cliente — los requisitos exactos varían según tu sector regulado y pueden cambiar con el tiempo. Revísala con tu asesor legal antes de usarla para cumplimiento normativo.

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Tus datos

Verifica tu identidad

Conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), necesitamos integrar tu expediente de identificación. Tus datos se tratan de forma confidencial y solo para este fin.

Nombre completo (como en tu identificación)

Nombre

Segundo nombre

Apellido

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

CURP — Clave Única de Registro de Población

RFC — Registro Federal de Contribuyentes (si tienes actividad empresarial)

Domicilio actual

Dirección

Dirección línea 2

Ciudad

Estado / Provincia

Código postal

País

Ocupación o actividad económica

Origen principal de los fondos

¿Eres o has sido una persona políticamente expuesta (PEP)?

No Sí

Indica el cargo, la entidad y el periodo

Documentos y declaración

Tipo de identificación oficial

Número del documento

Fecha de vencimiento del documento

Foto del documento (frente y reverso)

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Nítida, sin reflejos y con las cuatro esquinas visibles.

Selfie sosteniendo tu documento

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Declaro bajo protesta de decir verdad que soy la persona identificada en los documentos y que la información proporcionada es exacta, conforme a lo requerido por la LFPIORPI.

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