Verificação KYC — México
Modelo inicial de identificação de cliente — os requisitos exatos variam conforme seu setor regulado e podem mudar com o tempo. Revise com seu assessor jurídico antes de usar para fins de conformidade regulatória.
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Conforme a Lei Federal para Prevenção e Identificação de Operações com Recursos de Procedência Ilícita (LFPIORPI), precisamos montar seu arquivo de identificação. Seus dados são tratados com confidencialidade e apenas para esse fim.
Documentos e declaração
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Declaro, sob as penas da lei, que sou a pessoa identificada nos documentos e que as informações fornecidas são exatas, conforme exigido pela LFPIORPI.