Modelos de Bancos

Um questionário para entender o nível de conhecimento, os hábitos de investimento e as opiniões das pessoas sobre criptomoedas.

Reúne o perfil financeiro completo de uma empresa: receita, mercados de exportação, histórico de auditorias e necessidades de capital. Feito para analistas de crédito e programas de desenvolvimento que avaliam a elegibilidade de PMEs a financiamento.

Percorra, passo a passo, a finalidade da carteira, a situação financeira, o horizonte de tempo e a atitude diante de perdas do cliente para chegar a uma pontuação de perfil. Feito para assessores de investimento que atendem clientes individuais ou casais.

Permite que mutuários peçam ao banco o adiamento temporário das parcelas durante dificuldades financeiras. Reúne os dados do cliente e do co-titular, o número da conta, o prazo solicitado e as assinaturas.

Ajuda financeiras e agentes de assinatura a marcar a assinatura dos documentos do empréstimo conforme a disponibilidade do cliente. Coleta contato, dias e horários preferidos e os serviços de interesse.

Peça ao credor que retire a hipoteca da matrícula do imóvel depois que o empréstimo for totalmente quitado. Coleta os dados do mutuário e do credor, a referência do contrato, o comprovante do último pagamento e a assinatura.

Capture em uma única etapa os dados pessoais, profissionais e econômicos de quem solicita um empréstimo ou linha de crédito, incluindo o valor pretendido e os documentos de apoio. Agiliza a análise inicial em bancos, cooperativas e financeiras.

Acelere a aprovação de créditos com uma solicitação completa: finalidade do empréstimo, histórico de endereços, situação de emprego, renda, despesas do lar e consentimentos assinados. Tudo o que o analista precisa em um único envio.

Solicitação para bancos e financeiras com o valor desejado, a finalidade, dados pessoais, emprego e renda. Inclui a autorização para consulta de crédito e a declaração de veracidade.

Uma solicitação de empréstimo detalhada que reúne as informações pessoais, de residência, emprego e finanças do solicitante, junto com referências, para apoiar a decisão de aprovação do credor.

Reuna em um unico envio os dados do investidor, o imovel dado em garantia e os numeros do projeto: compra, reforma e valor esperado. Tambem coleta historico anterior, capacidade financeira e documentos de suporte. Feito para credores privados que analisam operacoes imobiliarias de curto prazo.

Mutuários usam este formulário para pedir ao credor o valor exato necessário para quitar o financiamento em uma data escolhida. Inclui dados do empréstimo, do imóvel e a assinatura de autorização.

Avalie cada solicitante de crédito com dados pessoais, profissionais e de renda, incluindo o cossolicitante. Todas as informações chegam organizadas para agilizar a decisão do empréstimo.

Pré-qualifique futuros compradores com perguntas rápidas sobre o imóvel desejado, histórico de crédito, renda e economias disponíveis. Ideal para credores e consultores de crédito imobiliário que precisam filtrar contatos antes da primeira ligação.

Reúna os dados que o credor analisa antes de decidir sobre um financiamento: situação atual de moradia, tipo de compra pretendida, pré-aprovação e se há um corretor envolvido. Contatos e dúvidas do solicitante chegam no mesmo envio. Escrito para bancos, cooperativas e correspondentes bancários.

Proprietários com dificuldade para pagar a hipoteca podem pedir ajuda ao administrador do empréstimo com esta solicitação. Ela reúne dados do empréstimo, renda e despesas mensais, o motivo da dificuldade e o tipo de alívio desejado.

Reuna de forma organizada a situacao economica de quem pede ajuda: dados pessoais, contato e composicao do domicilio. A tabela de integrantes mostra quantas pessoas dependem daquela renda. Ajuda instituicoes e programas sociais a decidir com criterios claros e sem papelada solta.

Permite pedir o reembolso de um empréstimo, como o estudantil, informando tipo, prazo e valor solicitado. Inclui campos para os responsáveis que recomendam, certificam e aprovam o pedido, além dos dados do credor.

Permite que clientes peçam o reembolso de um vale postal perdido, danificado ou não utilizado. Coleta os dados do solicitante, o número e o valor do vale, a data da compra e o motivo. Pensado para bancos, cooperativas de crédito e agências de remessa.

Colete referências de crédito de clientes em potencial para avaliar o histórico de pagamentos antes de firmar uma relação comercial.

Reúne tudo o que é preciso para cadastrar um negócio que deseja aceitar pagamentos com cartão: dados da empresa, do proprietário, bancários e do volume de vendas. Pensado para processadoras de pagamento e bancos que avaliam novas contas de lojistas.

Reúne em um só lugar os dados pessoais, bancários, profissionais e de referências de quem solicita um microcrédito. Também detalha o valor, as taxas e o plano de pagamento, e coleta as assinaturas que formalizam o contrato.

Informe à instituição financeira que sua renda caiu e explique o motivo. O solicitante anexa comprovantes, compara os ganhos anteriores e atuais e assina a declaração. As equipes de cobrança usam os dados para avaliar o caso e ajustar o plano de pagamento.

Registra a aceitação por escrito dos bens recebidos por um herdeiro e sua renúncia a qualquer reivindicação futura sobre o espólio. Reúne dados de contato, o valor envolvido, o motivo do pedido e uma assinatura datada.

Respalda o pedido de um financiamento imobiliário com a confirmação oficial do emprego, do salário e do tempo de casa do solicitante, assinada pela empresa. O banco recebe a evidência necessária em um único documento.

O mutuário confirma dados pessoais, renda, emprego e dívidas atuais para que o credor valide a solicitação. Útil para bancos e cooperativas que conferem as informações antes de aprovar o crédito.

Verifique a identidade dos clientes com documento oficial, selfie e declaração assinada.

Modelo inicial de identificação de cliente — os requisitos exatos variam conforme seu setor regulado e podem mudar com o tempo. Revise com seu assessor jurídico antes de usar para fins de conformidade regulatória.

Modelo inicial de identificação de cliente — os requisitos exatos variam conforme seu setor regulado e podem mudar com o tempo. Revise com seu assessor jurídico antes de usar para fins de conformidade regulatória.

Modelo inicial de identificação de cliente — os requisitos exatos variam conforme seu setor regulado e podem mudar com o tempo. Revise com seu assessor jurídico antes de usar para fins de conformidade regulatória.

Modelo inicial de identificação de cliente — os requisitos exatos variam conforme seu setor regulado e podem mudar com o tempo. Revise com seu assessor jurídico antes de usar para fins de conformidade regulatória.

Modelo inicial de identificação de cliente — os requisitos exatos variam conforme seu setor regulado e podem mudar com o tempo. Revise com seu assessor jurídico antes de usar para fins de conformidade regulatória.

Modelo inicial de identificação de cliente — os requisitos exatos variam conforme seu setor regulado e podem mudar com o tempo. Revise com seu assessor jurídico antes de usar para fins de conformidade regulatória.