Modelos de Bancos

Este contrato formaliza uma parceria de indicação entre instituições financeiras, registrando a data de vigência, o país de constituição, os dados da financiadora e a assinatura de aceite de ambas as partes.

Permite que um cliente solicite acesso ao banco digital sem ir à agência. Recolhe dados pessoais, a conta a associar, o nível de operações pretendido e a assinatura de aceitação. Ideal para bancos, cooperativas e financeiras que digitalizam a adesão a serviços.

Reúne os dados bancários de que uma associação precisa para pagar seus membros por via eletrônica. Inclui identificação, programa associado, tipo de conta, comprovante bancário e assinatura de autorização. Adequado para tesourarias, associações de moradores e programas estudantis ou comunitários.

Autorize formalmente uma pessoa designada a acessar uma conta ou movimentar fundos junto a uma instituição financeira, com os dados de ambas as partes e a assinatura do titular. Um respaldo claro para bancos e clientes.

Pergunte ao cliente sobre prazos, prioridades e como reagiria a quedas do mercado para estimar quanto risco ele aceita. Feito para consultores financeiros que precisam fundamentar suas recomendações.

Cadastra novos membros de um fundo ou clube de investimento com dados pessoais, profissionais e de contato. Também registra um contato familiar e o consentimento assinado do membro.

Informe o valor do empréstimo, a taxa de juros anual e o prazo em anos para ver na hora a parcela mensal estimada. Útil para bancos, credores e compradores que comparam opções de financiamento.

Reúne em um só passo as informações que o credor analisa para pré-aprovar um financiamento: emprego, renda, entrada, pontuação de crédito e dados do imóvel. Feito para compradores que estão se preparando para solicitar.

Registre que o comprador foi informado e concorda com o rastreador GPS instalado no veículo financiado. O formulário reúne dados do titular e do coobrigado, identificação do veículo, número de série do equipamento e as assinaturas. Indicado para concessionárias, financeiras de veículos e empresas de leasing.

Reúne a identidade, os dados de contato e o vínculo familiar de cada pessoa indicada para receber bens de um espólio. Registra a conta, a data do falecimento e a parcela devida a cada beneficiário, com assinatura.

Reúne em um só documento as condições de um financiamento imobiliário: prazo, pagamentos projetados, custos de fechamento e dados do credor. Ideal para instituições que entregam ao solicitante uma estimativa clara antes de concluir a operação.

Formulário para solicitar um adiantamento em dinheiro sobre uma herança pendente, informando o valor necessário e o motivo do pedido.

Um formulário para que os clientes agendem uma consulta de crédito e compartilhem previamente sua situação financeira e objetivos.

Um formulário que as empresas de investimento utilizam para notificar alterações no registro e nas informações de contato de uma corretora (broker-dealer).

Permite que um cliente autorize cobranças ou depósitos automáticos diretamente em sua conta bancária.

Obtenha o consentimento por escrito de uma pessoa para que locadores, credores ou empregadores possam consultar seu relatório de crédito junto aos birôs competentes.

Um formulário em que o mutuário autoriza a instituição financeira a verificar suas informações, contatar terceiros e gerenciar os documentos relacionados ao empréstimo.

Um formulário para conhecer a opinião dos clientes sobre a qualidade do atendimento e dos produtos oferecidos pelo banco.

Ajuda os agentes de call center a registrar a situação hipotecária de quem liga e agendar um retorno.

Permite que o cliente solicite formalmente a saída de um programa de revisão de dívidas e indique como deseja receber a confirmação.

Este formulário permite que candidatos a uma vaga de caixa bancário enviem seus dados de contato, histórico educacional, experiência profissional e documentos como currículo e carta de apresentação em um só lugar.

Um formulário para classificar a solidez financeira de uma instituição bancária com base em indicadores-chave como capital, liquidez e gestão.

Reúna em um só lugar os dados do credor e do devedor, junto com o valor reclamado, para iniciar um processo organizado de cobrança.

Proprietários de empresas e contadores utilizam este formulário para organizar e verificar as transações da conta corrente de uma empresa.

Um formulário que os corretores de crédito preenchem para solicitar credenciamento ou licenciamento junto a uma entidade financeira ou reguladora.

Um formulário para coletar os dados bancários de um fornecedor ou beneficiário para processar pagamentos e transferências.

Reúna com segurança os dados de registro, as informações bancárias e os signatários autorizados de uma empresa antes de abrir uma conta empresarial ou iniciar uma relação de pagamento.

Um formulário para que os titulares de conta autorizem o débito automático mensal de sua conta bancária.

Um formulário para registrar e anexar os comprovantes dos depósitos bancários realizados por cada centro.

Um formulário breve para que os clientes compartilhem sua experiência recente na agência e sugiram melhorias no atendimento.

Coleta identificação, histórico de endereços, situação profissional e renda de quem aceita garantir a dívida de outra pessoa. Também pede uma referência pessoal e o upload de um documento com foto. Credores e locadores conseguem avaliar a solidez da garantia antes de aprovar.

Um formulário extenso para que preparadores de impostos com EFIN se inscrevam no programa de produtos bancários de reembolso de um banco.

Este formulário permite que um banco solicite e registre uma referência sobre o relacionamento bancário anterior de um solicitante, reunindo os dados de contato do banco referido e a validação de um representante autorizado.

Formulário para abertura de uma nova conta bancária, reunindo os dados pessoais do titular e, quando aplicável, de um cotitular.

Este formulário ajuda a manter um controle organizado dos fundos retirados de uma conta corrente por meio do internet banking.

Reúne tudo o que é necessário para abrir um pedido de herança: quem é o requerente, como contatá-lo e qual era o vínculo com a pessoa falecida. Permite anexar documentos comprobatórios e observações no mesmo envio.

Compare os ganhos mensais do cliente com tudo o que sai, com totais calculados para cada lado. O consultor identifica a diferença entre o que entra e o que é devido antes de propor um plano. Há espaço extra para dívidas que não se encaixam nas categorias habituais.

Reúne os dados bancários e o motivo de uma solicitação de anexo para agilizar sua aprovação administrativa.

Um formulário que reúne os dados pessoais, profissionais e financeiros do solicitante e, se aplicável, de um co-solicitante, para avaliar um pedido de crédito ou empréstimo.

Formulário detalhado que as concessionárias utilizam para avaliar a capacidade de crédito de um comprador e reunir seus dados financeiros e do veículo.

Formulário que reúne os dados pessoais, profissionais e do veículo necessários para processar uma solicitação de empréstimo automotivo.

Reúna os dados financeiros e empresariais necessários para avaliar pedidos de empréstimo comercial, incluindo ativos, fiadores e o tipo de linha de crédito solicitada.

Reúne as informações financeiras e de identidade que um credor precisa para avaliar um pedido de financiamento empresarial.

Um formulário que permite aos consumidores relatar possíveis erros em seu histórico de crédito e solicitar formalmente uma investigação.

Centralize os pedidos de relatórios de crédito de pessoas ou empresas, incluindo o motivo e o tipo de relatório necessário.

Um formulário para avaliar a elegibilidade de financiamento de viagem para quem deseja trabalhar enquanto viaja pelo mundo.

Solicitação para um ou dois titulares que reúne emprego, renda, histórico fiscal e antecedentes de crédito junto com a entrada disponível, a região de compra pretendida e a origem da indicação. O consultor recebe num único envio tudo o que precisa para avaliar a capacidade de pagamento.

Este formulário permite que uma instituição financeira confirme os dados da conta bancária de um mutuário, incluindo o tipo de conta, o tempo de existência e se há depósito direto, com a assinatura de um representante do banco.

Reúne dados pessoais, endereços e comprovantes exigidos pela verificação “conheça seu cliente”. Feito para bancos, financeiras e empresas que precisam identificar clientes antes de abrir uma conta.

Conheça a fundo cada candidato interessado em se tornar assessor financeiro: perfil pessoal, situação profissional, renda e disposição para o cargo. Filtre candidatos com as informações-chave desde o primeiro contato.

Confirme por escrito os termos de um compromisso de empréstimo entre uma instituição financeira e um tomador, incluindo valor, taxa e prazo.

Reúne o perfil completo de quem solicita financiamento imobiliário: histórico de endereços, emprego, patrimônio, dívidas e dados do imóvel. Termina com os detalhes do empréstimo, a experiência do solicitante e a assinatura.

Avalie a relação com seu assessor financeiro: conhecimento, comunicação, progresso rumo às metas e preferências de acompanhamento. Suas respostas ajudam a melhorar o serviço no próximo ano.

Esta pesquisa reúne a opinião dos clientes de um banco sobre a frequência de uso, a qualidade percebida e a probabilidade de recomendação dos serviços financeiros.

Meça a satisfação dos investidores com o retorno, a transparência e a comunicação da empresa, e descubra se voltariam a investir. Útil para equipes de relações com investidores e fundadores que querem fortalecer a confiança dos acionistas.

Avalia como as pessoas percebem sua saúde econômica: nível de confiança, fontes de estresse, hábitos de consultoria e benefícios no trabalho. Ideal para bancos, seguradoras e equipes de RH que desenham programas de educação financeira.

Este questionário investiga o quanto as pessoas conhecem as tecnologias digitais e como as utilizam no dia a dia, incluindo seus hábitos com métodos de pagamento eletrônico.

Pergunte aos clientes com que frequência usam o app do banco, quais recursos preferem e o quanto se sentem seguros. Ajuda instituições financeiras a priorizar melhorias.

Uma pesquisa que mede o nível de satisfação dos clientes com os serviços bancários recebidos em diferentes canais.

Uma pesquisa interna para avaliar a percepção dos funcionários sobre a ética de trabalho no setor bancário.